柴纳国际交换感情股份股份有限公司五次董事会解决案公报

  董事会和公司每件东西董事担保达到预期的目的、给错误的劝告性状况或令人满意地落下,然后其材料的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

董事会于2011年4月13日以信息开票表决方法召集董事会国会。国会将对12位董事举行开票表决。,12人实践开票,国会的投票表决与顾虑条目分歧。,零件以12票符合。、0票反、下述解决经过了0次弃权:

一、选出洪静男主席为主席、张艳飞搀杂是副主席。。

二、洪静男搀杂选出、张艳飞搀杂、廖晓棋搀杂、郭孔成搀杂是进行董事。。

三、钟伟国搀杂的审察和采取、秦晓搀杂、周宇翔搀杂、黄汝朴小姐是教会中的任职者董事会审计使服役构件。。钟伟国搀杂是教会中的任职者董事会审计使服役的会议召集人。。

四、秦晓搀杂选出的深思与委托、洪静男搀杂、张艳飞搀杂、钟伟国搀杂、周宇翔搀杂、黄汝朴小姐是教会中的任职者博会薪酬使服役委员。。秦晓搀杂是教会中的任职者博会薪酬使服役的会议召集人。。

五、符合选出而尚未上任的汤唯搀杂为行政经理(唐W搀杂)。

六、依汤唯搀杂的提议,符合选出而尚未上任的钟蓉明搀杂为副总统。,林南春搀杂为副总统、首座财务官(钟蓉明搀杂)、林南春搀杂简历附后)。

七、符合选出而尚未上任的王京京小姐为董事会写字台。

八、符合选出而尚未上任的罗洋哲搀杂为提供纸张事务代表。

以此方式环行的。

柴纳国际交换感情股份股份有限公司

董事会

2011年4月13日

附件:

1、汤唯搀杂53岁。

汤唯搀杂,大学人员本科学历,国家的经济状况有某种文科知识的人。外贸部入场权局原局长、副局长,外观交换和交换部交换施行司上端,外观交换经济合作厅副处长,经济部副国务卿、使聚集在一点古希腊城邦平民联络处、交换部上端,商事部、台湾、香港、澳门商事部副上端、上端。行政经理。

2、钟蓉明搀杂53岁。

钟蓉明搀杂卒业于新加坡国立大学人员。,工业界施行有某种文科知识的人,新加坡省考察评议协会会员。,在新加坡与加拿大务所有权施行与营销布道所积年,有肥沃的的高档办公楼。、购物感情和宿舍的规划图和运作经历。柴纳国际交换感情股份有限公司1992,原所有权部上端、行政经理辅助物等职。柴纳国际交换感情股份有限公司董事长。;国贸所有权酒店施行股份有限公司董事长;公司副总统。

3、林南春搀杂    54岁

林南春搀杂卒业于新加坡国立大学人员,获记账人有某种文科知识的人学位。20年前文新加坡财务记账人布道所经历,延续务建筑业、酒店、不动产开发及值得买的东西等使命财务施行布道所。肩部国贸公有经济厅副处长,行政经理辅助物、财务负责人。教会中的任职者公司副总统、财务负责人。

4、王京京小姐48岁。

王京京小姐,大学人员学历,国家的经济状况有某种文科知识的人。前外交部公有经济记账人司上端、柴纳驻伊斯坦布尔总领事馆商事室随员、外观交换部在地图上标出财务司副上端、处长,柴纳国际交换感情股份股份有限公司总会计部门副总监。董事会写字台、办公室上端、总会计部门总监。

5、罗洋哲搀杂31岁。

罗洋哲搀杂,卒业于郑州大学人员和首都经济大学人员,达到预期的目的工程和国家的经济状况硕士学位。,经济师。他在北京市实践的高科技群(常平)学区布道所。。公司提供纸张事务代表。。

柴纳国际交换感情股份股份有限公司

孤独董事对老年人衔接的孤独启发

公司深思经过了以下解决::

一、符合衔接汤唯搀杂肩部行政经理。

二、依汤唯搀杂的提议,符合选出而尚未上任的钟蓉明搀杂为副总统。,林南春搀杂为副总统、财务负责人。

三、符合选出而尚未上任的王京京小姐为董事会写字台。。

依柴纳提供纸张监督施行使服役就使被安排好的安排启发、公司条例的顾虑规定,作为公司的孤独董事,为了上述的运动,we的所有格形式出席的以下孤独启发:

we的所有格形式曾经核准了上述的高级施行人员的简历。,由于他们的默认,他们以为他们有相关性的专业塞满。,能进行响应的布道所。,符合选出而尚未上任的高级施行人员。。

孤独董事:秦晓、仲伟郭、周宇向、黄璐浦

2011年4月13日

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