证券代码:600312一份缩写:平高电气        编号:临2018—053

  河南平高电气股份有限公司第七届董事会

  第十三暂时大会解决公报

  董事会和公司一切董事保证书获得、给错误的劝告性宣称或显著的漏掉,因此其使满意的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  河南平高电气股份有限公司(以下约分“公司”)第七届董事会第十三方的暂时大会于2018年11月15日以电子邮件、短信布告电话机,它于2018年11月19日进行。,大会应由九位董事列席。,实到成卫、程李敏、李文海、石丹、庞庆平、张建国、特伦斯、李涛、吴一您锷人,这次大会的聚集、按照《公司条例》和《条例》的规则聚集。

  进展的看重如次。:

  一、大会以九票经过。,零票反,公司心不在焉向奇纳河传票弃权。工商银行股份有限公司熨斗子公司专心致志复杂的事情:

  停飞出示和运营需求,列席大会的董事们的思索,称许公司向奇纳河工商银行股份有限公司熨斗支流专心致志处理或负责亿元的复杂的授信事情,保证书获得是信誉保证书。,信誉证的学期是1年。。公司相信法定代理人或许其命名的相信人。,在互相牵连和约中代表公司、与信誉事情关系的和约和另外法度档案。,署名或署名无效。

  二、大会以九票经过。,零票反,弃权被公司采用了。奇纳河银行股份有限公司熨斗子公司专心致志复杂的事情:

  停飞出示和运营需求,列席大会的董事们的思索,称许公司向奇纳河银行股份有限公司熨斗支流专心致志处理或负责39亿元的复杂的授信事情,保证书获得是信誉保证书。,信誉证的学期是1年。。公司相信法定代理人或许其命名的相信人。,在互相牵连和约中代表公司、与信誉事情关系的和约和另外法度档案。,署名或署名无效。

  以此方式布告。

  河南平高电气股份有限董事会

  2018年11月20日

  证券代码:600312一份缩写:平高电气        编号:临2018—054

  河南平高电气股份有限公司

  日常生意和约的可建议公报

  董事会和公司一切董事保证书获得、给错误的劝告性宣称或显著的漏掉,因此其使满意的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  近几天,河南平高电气股份有限公司(以下约分“公司”)刑柱伙伴平高结党有限公司(以下约分“平高结党”)与国网甘肃省电力公司等单位订约阵列输配变电计划和约,和约的总金额是1亿元。。和约达到目标互相牵连次要手段将由公司布置。。

  计划和约的执行将对C发生精力旺盛的的挤入。,但无能力的挤入公司的自主。。

  以此方式布告。

  河南平高电气股份有限董事会

  2018年11月20日

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