建立互信相干加密:000155 建立互信相干约分:圣川花 公告编号:2017-047号

  四川化学工业使产生相干股份有限公司向传唤

  217年第二次暂时合伙大会环行的

  公司及整个地董事典当使能够、精确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或杰出的滴。

  一、(一)运动会传唤的基本命运:2017年第二次暂时合伙大会会议激发人(2):董事会(三)运动会传唤的合法、合规性

  2017年6月1日,公司六度音程届董事会二一七年第四次暂时运动会照顾经过了《四川化学工业使产生相干股份有限公司向传唤2017年第2次暂时合伙大会的运动》,运动会的传唤、按照《公司条例》和本道路的分类激发。

  (4)运动会时期:

  1、现场运动会时期:2017年6月19日午后14:45

  2、互联网网络开票时期为:

  (1)经过深圳建立互信相干市所互联网网络开票零碎()的开票时期为2017年6月18日 2017年6月19日15:00至15:00中间的稍微时期;

  (2)深圳建立互信相干市所网上开票投票表决时期 2017年6月19日午前 9:30至11:30,午后13点到15点。

  (五)运动会传唤方法:现场运动会 在线开票(6)人:

  1、死去日诈骗公司使产生相干的合伙

  合伙会股权死去日:于股权死去日2017年6月12日午后收盘后在中国1971建立互信相干死去结算股份有限公司深圳分行死去在册的公司整个地合伙均有权列席合伙大会,也可以付托代理人列席运动会并举行以书面形式投票表决。,合伙代理人不用是公司的合伙。。

  2、公司整个地董事、监事和高级管理人员。

  3、公司吸引住的大律师。

  (七)运动会圆图:四川省成都市青白江川华进行旅馆式办公6号运动会室。

  二、运动会照顾的事项(一)提案

  四川化学工业使产生相干股份有限公司向选举权王成老师为。

  (2)当播音员

  该提案的详细内容已于6月3日在《中国1971建立互信相干报》上颁布。、《建立互信相干时报》和巨潮资讯网上的《川化使产生相干股份有限公司公司六度音程届董事会217年第四次暂时运动会终结公告》、传化使产生相干股份有限公司向著名的人物S报考者的公告。

  三、运动会死去方法(1)死去方法:

  1、团体合伙该当诈骗团体显示。、合伙解释卡、团体代表音阶证及持股显示举行死去。付托代理人还只好诈骗团体使能够付托书。、代理人音阶证死去。

  2、分类人事广告版合伙应诈骗其音阶证。、合伙解释卡、股权证死去。

  3、使能够代理人只好诈骗音阶证、使能够付托书(附体式)、代理人音阶证死去及代理人持股显示。

  4、远程的合伙可以在死去关日期前邮寄死去。。

  (2)死去时期:2017年6月13日至2017年6月18日午前9时:00—12:00分,午后1:00—5:00分。

  四、厕网上开票的详细操作涨潮

  在这次合伙大会上,合伙可以经过深圳建立互信相干市所市零碎开票 零碎(网址为 )厕足其间开票。(厕网上开票的详细操作涨潮详见附件 1)。

  五、支持物事项(1)联系方法

  人地址:四川省成都市青江区大弯镇勾结路311号四川化学工业使产生相干有限董事会书记室

  联 系 人:付 佳 陈兆江

  联系电话:(028)89301891、(028)89301777

  邮 编:610301(二)运动会费:运动会估计会继续半晌。,厕足其间者本身付款停留和交通费。。

  六、备查提出专心致志

  六度音程届董事会二一七第四次暂时运动会终结。

  七、使能够付托书(附件2)

  特别地环行的。

  四川化学工业使产生相干有限董事会

  6月3日,217

  附件1:

  一、互联网网络开票顺序

  1。开票加密:360155,开票缩写:传化开票。

  2。票据设定与联想投票表决(1)票据设定

  合伙大运动会案运动编码清单

  暂时合伙大会无普通性提名。, 对应申报价钱 元代表票 1。

  (2)填写的投票

  填写终极联想表,以为正确无误、支持、弃权。

  (3)合伙对大运动会案的投票表决,被数数支持积聚开票法案在户外的支持物法案 所局部钞票都表达异体同形的联想。。 当合伙反复他们对,以最初无效开票为准。。也许合伙率先对提案开票,对普通运动的投票表决,以投票表决经过的子运动以投票表决联想为准。。,支持物无投票选举的运动作为普通性运动。 以投票表决联想为准。;也许你先开票经过总运动,再次开票投票表决,则以总运动以投票表决联想为准。。

  (4)类似法案以最初无效开票为准。。。

  二、深圳建立互信相干市所市零碎开票顺序

  1。开票时期:2017年 6月19日市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2。合伙可登录A建立互信相干公司市客户。

  三、深圳建立互信相干市所互联网网络开票顺序

  1。互联网网络开票零碎开端开票的时期是 2017年6月18日(现场合伙大会传唤前一日)午后 3:00,完毕时期是 2017年6月19日(现场合伙大会完毕当天)午后 3:00;

  2。合伙经过互联网网络开票零碎在线开票,据深圳建立互信相干称 建立互信相干市所网络通信音阶证明事情导游 年 4 每月再用形式表示的分类) 音阶显示,到达深圳建立互信相干市所数字显示或深圳建立互信相干市所。详细的证明迅速移动可以在。

  三。合伙参观办事密电码或数字显示的运转,可经过深圳建立互信相干市所互联网网络开票零碎W登录开票。

  附件2:

  使能够付托书

  兹全权代表的付托老师(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(本公司)列席川化使产生相干股份有限公司2017年第2次暂时合伙大会,并使能够其行使其整个开票权。

  付托人:被付托人:

  客户建立互信相干解释:收件人音阶证号码:

  客户ID号:付托日期:

  付托人使产生相干数:

  注:1、请蠲您以为正确无误开票。、支持、弃权票,付托人未作详细命令的,收件人有权自动地开票。。

  2、这张制表可以本身完全一样的。,付托报酬团体合伙的,团体单位盖印。

  建立互信相干加密:000155 建立互信相干约分:圣川花 公告编号:2017-046号

  四川化学工业使产生相干股份有限公司简介

  董事会六度音程届运动会报考者著名的人物公告

  公司及整个地董事典当使能够、精确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或杰出的滴。

  银川化学工业股份有限公司(以下约分公司)董事、董事会主席杨跃老师近来相干到了,确保董事会的主力队员运作。,如任务必要,鉴于董事会的探究和决议,相干到公司第二次暂时合伙大会,任期与六度音程届董事会分歧。。

  公司孤独董事对,他们以为:这次运动会著名的人物的六度音程届董事会报考者,报考者资历适合民族性使担忧政策分类,投票表决顺序适合《公司条例》的使担忧分类。。人们以为正确无误著名的人物王成老师为六度音程届董事会报考者。,相干到公司2017年第2次暂时合伙大会照顾。

  附:董事报考者简历。

  四川化学工业使产生相干有限董事会

  6月3日,217

  附件:六度音程届董事会报考者简历

  王成老师,1966年10月诞,硕士学位、高级工程师。四川化学工业重大利益(批)股份有限公司副总统、宁夏集美丰友化学工业股份有限公司董事长、四川天华富邦化学工业股份有限公司董事、四川煤气化使产生相干股份有限公司董事、四川化学工业使产生相干股份有限公司董事长、党委书记。,川华批有限责任公司董事长、党委书记。义不容辞的四川省能源资源使充满批C副总统。、四川化学工业重大利益(批)股份有限公司党委委员、董事、副总统,华定国联动力蓄电池股份有限公司董事、华定国联四川动力蓄电池股份有限公司董事、华鼎国联电池材料股份有限公司董事(暂定系统命名法)、华定国联(四川)电池材料股份有限公司董事(暂定)。

  王成老师不存在不得著名的人物为自有资本上市的公司董事的诉讼;未受到中国1971证监会和支持物使担忧部门的处分,也未受到中国1971证监会和支持物使担忧部门的处分。;无司法机关对涉嫌探察举行侦探的诉讼。,还没有获得毫不含糊推论的命运;合伙诈骗公司5%在上的使产生相干、实践把持人、公司支持物董事、监事与高级管理人员的相干;王成老师未坦率地或闪烁其词的诈骗公司使产生相干;过错为人所不齿的政府部门的;当观察员相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、标准化提出专心致志、《自有资本上市分类》及支持物相互关系分类资格的资历。

  建立互信相干加密:000155 建立互信相干约分:圣川花 公告编号:2017-045号

  四川化学工业使产生相干股份有限公司六度音程届董事会

  217年第四次暂时运动会终结公告

  公司及整个地董事典当使能够、精确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或杰出的滴。

  一、董事会运动会传唤命运

  四川化学工业使产生相干股份有限公司六度音程届董事会二一七年第四次暂时运动会环行的于二一七年绿枝花枝二十八日经过电子邮件和描绘方法收回,运动会于217年6月1日以人方法传唤。。运动会独特的五名董事列席。,五位董事。运动会的传唤、按照《公司条例》和本道路的分类激发。

  二、董事会运动会的照顾

  经列席运动会的董事注意的照顾,经过了以下法案:

  (一)照顾经过了四川化学工业使产生相干股份有限公司简介以为正确无误杨跃老师辞去六度音程届董事会董事及董事长代客买卖的运动。

  决议以为正确无误杨跃老师因任务清算争辩辞去公司六度音程届董事会董事及董事长代客买卖的专心致志。

  投票表决结实:以为正确无误5票。。。,弃权0票,支持0票。

  (二)照顾经过了四川化学工业使产生相干股份有限公司简介著名的人物六度音程届董事会分子报考者的运动。

  为了充分发挥潜在的能力公司下一个的的战术开展必要,如上司任务为提供,鉴于董事会的探究和决议,任期与公司六度音程届董事会分歧(详细内容请详见与本公告同时登载的传化使产生相干股份有限公司向著名的人物S报考者的公告,公告编号:2017-046号)。

  投票表决结实:以为正确无误5票。。。,弃权0票,支持0票。

  该运动应相干到公司合伙大会照顾。。

  (三)照顾经过了四川化学工业使产生相干股份有限公司向传唤2017年第2次暂时合伙大会的运动。

  董事会探究,决议于二一七年六月十九日午后14:45在川化进行旅馆式办公6号运动会室传唤公司二一七年第二次暂时合伙大会(详见与本公告同时登载的《四川化学工业使产生相干股份有限公司向传唤二一七年第二次暂时合伙大会的公告》,公告编号:2017-047号)。

  投票表决结实:以为正确无误5票。。。,弃权0票,支持0票。

  三、备份提出专心致志(1)六度音程届第四次暂时运动会终结;

  (2)孤独董事联想。

  特别地环行的。

  川化使产生相干股份有限公司

  董事会

  6月3日,217

mt.sohu.comtrue搜狐浊塞音平台report5242建立互信相干加密:000155建立互信相干约分:圣川花公告编号:2017-047号四川化学工业使产生相干股份有限公司向传唤217年第二次暂时合伙大会环行的本公司及董事会整个地分子典当人当播音员

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