保安的编码:002411保安的简化:Bi Kang分配物公报号:2018-153

江苏必康配药的股份有限公司

四分之一届董事会秒十七届警卫官导致公报

公司及董事会全体乘务员对合股的满意、喜欢、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或象征思念。

一、董事会警卫官集合制约

江苏必康配药的股份有限公司(以下简化公司四分之一届董事会秒十七次警卫官2018916日本以现场和交流相接合的方法执行。,警卫官得第二名是陕西西安市雁塔区金叶路6永利国际金融中心39警卫官室建立。警卫官在2018916怀孕违禁物董事都经过给打电话或电子邮件关照。、监事和高级管理人员。董事列席警卫官8人,实践董事8人,到达孤独董事3人,公司董事莱文森医生、周欣继医生、邓青医生、孤独董事黄慧医生、杜杰医生、柴银阿女士经过交流的方法接合了警卫官。。公司监事和高级管理人员列席了警卫官。。公司董事长谷晓嘉女士掌管了警卫官。这次警卫官关照、怀孕和接合警卫官的董事人数为、行政规章、管理、标准化档案和公司条例的关系规定。

二、董事会警卫官深思

警卫官经过不记名汇票由舆论决定。,深思和采取其次的导致:

(1) 8 开票协议、0 票反、0 经过弃权,以为公司明确变再者合适的。、住处竞技;

比照公司地核事情首要经纪地为陕西省,精确玻璃制品公司的实践事情,并争辩公司侵入的开展必要,拟将公司明确、对住处停止了以下转换:

1、公司明确江苏必康配药的股份有限公司变卦为延安必康配药的股份有限公司

2、公司住处如东滨海经济开发区黄海第三路 12 变卦为陕西延安新区创始创业城 E

是你这么说的嘛!变卦后的公司明确、住处该当经甲方的终极审察满意、喜欢。。

详细信息宣布在《奇纳河保安的报》上。、《保安的时报》、上海保安的报、保安的日报与趋向信息网论公司明确的变卦、住处的公报》(公报号:2018-154)。

这项法案仍需流行合股们的满意、喜欢和满意、喜欢。。

(二)为了8开票协议、0票反、0经弃权,该修正案被深思经过。<公司条例>的推荐》;

比照公司有意更改其明确,将公司迁往延安市陕西省,接合公司的实践制约和公司条例、上市公司条例指路牌2016 年度编辑、深圳保安的交易所份上市圣职授任及别的法度、规章及别的关系规定,董事会增加修正关系规定。,修正案的特殊性可在公司网站上找到。公司条例修正案。

该法案仍需由合股大会深思。,合股由舆论决定权必要列席警卫官的 2/3上投合。

(三)为了8开票协议、0票反、0经弃权,协商会议深思并经过集结。20181997年度六年级次暂时合股大会麦酒。

公司定于 2018 10 11 陕西省西安市雁塔区金叶路 6 永利国际金融中心 39 警卫官室建立集合公司 2018 六年级届暂时合股大会,在附近的T秒十七次警卫官指的是的关系推荐的沉思。现场警卫官将在以下工夫集合:2018 10 11 周四(午后) 14:30 开端。制度开票工夫:2018 10 10 日至 2018 10 11日,到达:经过深圳保安的交易所(以下简化深圳份)深圳交易所贸易体系在线开票详细工夫是:2018 10 11 午前(周四) 9:30 11:30,午后 13:00 15:00经过深圳交易所互联网网络开票体系开票的详细工夫是:2018 10 10 天(星期三)15:00 2018 10 11 周四(午后) 15:00 合拍的普通的工夫。股权登记签到 日为:2018 9 28 日。

详细信息宣布在《奇纳河保安的报》上。、《保安的时报》、上海保安的报、《证保安的日报与巨潮信息网论集结 2018 第六年级年次暂时合股大会的关照》(公报号:2018-155)。

三、备查档案

董事会签字和盖印董事会导致。格外地关照。

江苏必康配药的股份有限公司

董事会

1818年9月18日

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