深圳德润电子有限公司

孤独董事攻读学位者宣布

宣布人曾江虹,作为深圳德润电子有限公司特别感应届董事会孤独董事攻读学位者,现敞开的宣布

抵押,我和我的公司暗中缺勤什么都可以相干。,并秉承关系法度、行政规章、机关

规章、正态化排成一行行走与深圳牲畜市场税易所事情把持对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的请,特任说出

明列举如下:

一、人身攻击的不存在《中国1971人民共和国公司条例》第一百四十六条等规则不得承当公司董事的侦查。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二、人身攻击的契合中国1971证监会《活动着的状态在股票上市的公司发现孤独董事建立的导游反对》规则的孤独董事任

资历和前提。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

三、我有资历承当ART规则的孤独董事。。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

四、人身攻击的在前方秉承中国1971证监会《股票上市的公司高级能解决管理人员教养任务显示》的规则得到孤独董事资

格证明。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

五、作为孤独董事,我将不违背关系规则。。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

六、作为孤独董事,我不见得违背纪律市政检修机构。《活动着的状态普遍的中管公务员辞去公职或许退(离)休后

承当股票上市的公司、基金能解决公司孤独董事、孤独监事告诉的关系规则。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

七、人身攻击的承当孤独董事不见得违背中共中央组织部《活动着的状态进一步普遍的党政领导公务员在事业兼职(任

关系任务反对的关系规则。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

八、作为孤独董事,我不见得违背纪律市政检修机构。、教育部、监察部提高反腐倡廉任务

进化反对的关系规则。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

九、人身攻击的承当孤独董事不见得违背中国1971人民银行《备有制商业银行孤独董事和内部监事建立显示》

的相关性规则。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

十、作为孤独董事,我不见得违背中国1971证监会的牲畜市场总监。、监事和高级能解决管理人员资历有管理才能的人

规章的关系规则。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

十一、人身攻击的承当孤独董事不见得违背中国1971中国堆积监督管理委员会《堆积金融机构董事(理事)和高级能解决管理人员

事业军官资历能解决办法、担保公司融资总监、监事、活动着的状态高级能解决管理人员Q能解决暂行办法的关系规则

规则。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

十二、作为孤独董事,我不见得违背中国1971保监会的管保总监。、监事和高级能解决管理人员资历

能解决规则》、孤独能解决暂行办法的关系规则。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

十三个、作为孤独董事,我不见得违背安心法度。、行政规章、机关规章、正态化排成一行行走与深圳牲畜市场税

第二方孤独董事资历的相关性规则。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

十四的记号、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识的人。,熟习相关性法度、行政规章、机关规章、正态化

深圳牲畜市场税的排成一行行走和事情把持,有五年以上任务经验。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

十五人身攻击的组成的橄榄球队、我和我的直系亲属、公司及其附设事业都缺勤大调的社会税收。。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

十六、我和我的直系亲属做错整齐的或直接不得不该公司已发行备有 超越1%的合伙,两者都不理应因此。

市级公司流行音乐十大畅销唱片合伙打中自然人合伙。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

十七、我和我的直系亲属不在意的整齐的或直接不得不该公司已发行备有 超越5%的合伙持股,也

不在意的股票上市的公司前五名合伙单位中。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

十八、我和我的直系亲属不在意的该公司刑柱合伙、实践把持人及其关系事业。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

第十九、我不支持公司及其刑柱合伙。、实践把持人及其关系事业预约财务、法度、咨

查询和安心检修管理人员。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二十、我不属于公司及其刑柱合伙、实践把持人及其关系事业具有重要意义。

单位检修,两者都不在意的有大调事情往还单位的刑柱合伙单位检修。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二十一、人身攻击的到处过来的打月里不具有前六项所列任一种侦查。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二十二、在过来的打月里,人身攻击的、我缺勤供职或供职的安心单位。

侦查。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二十三个、中国1971证监会不制止牲畜市场,堕胎日期还没有满期的管理人员。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二十四的记号、我不被牲畜市场税敞开的供认麻烦做DI。、监事和高级能解决管理人员,且

堕胎日期还没有满期的管理人员。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二十五人身攻击的组成的橄榄球队、在过来的36个月里,我缺勤犯过贴纸和促进罪恶。,司法机关或许中国1971证监会的刑法上的处罚

受行政处罚的管理人员。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二十六、我缺勤被牲畜市场税敞开的罪名或开炮。。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二十七、人身攻击的未因作为背信惩戒抱反感等而被宣布发改委等部委深信限度局限承当股票上市的公司董事本分。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

二十八、人身攻击的做错过往供职孤独董事次因延续三方的未亲自列席董事会接触或许延续两倍未能

亲自列席或不付托安心董事列席董事会接触,打月以下管理人员。

√ 是 □ 否 □ 不请求

如否,请接触记载阐明:______________________________

二第十九、包含公司,我兼职孤独董事的股票上市的公司总量 5 家。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

三十、我在公司里承当孤独董事的人数不超越团体。。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

三十一、我在前方应了《印度记载》的请。,付托董事会制定我

的事业、学历、专业资历、接触记载任务经验、拥有兼职任务的接触记载教训将发布于众。。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

三十二、过来我曾承当过孤独董事。,缺勤两个董事会延续召开接触的状态。。

√ 是 □ 否 □ 不请求

如否,请接触记载阐明:______________________________

三十三个、过来我曾承当过孤独董事。,缺勤人家缺勤厕足其间过董事会接触的人

董事会接触次数超越半场的状态。。

√ 是 □ 否 □ 不请求

如否,请接触记载阐明:______________________________

三十四的记号、过来我曾承当过孤独董事。,缺勤给做防护处理预示孤独董事的反对或反对缺勤。

尖头与实在不服从的状态。。

√ 是 □ 否 □ 不请求

如否,请接触记载阐明:______________________________

三十五人身攻击的组成的橄榄球队、我缺勤受到证监会不计的安心关系机关的处罚。。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

三十六、我不存在超越五家公司的董事同时。、监事或高级能解决管理人员的状态。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

三十七、我在前方缺勤什么都可以在前方被辞退的状态。。

√ 是 □ 否 □ 不请求

如否,请接触记载阐明:______________________________

三十八、我缺勤安心冲击力诚信和百折不挠的的事件。。

√ 是 □ 否

如否,请接触记载阐明:______________________________

宣布者庄重的宣布:

我完全认识到孤独董事的税收。,抵押上述的宣布的确实性、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布

或大调降落;要不,人身攻击的如同承当这么发生的法度税收并收到

律处罚。谈话公司的孤独董事。,中国1971证监会和深圳牲畜市场税,确

保有十足的工夫和精神百折不挠的宣告无罪地公务,作出孤独的判别,不受公司次要合伙的约束、实践把持器或

对有兴趣的安心单位或人身攻击的的冲击力。在我承当公司孤独董事次,在孤独性相异的状态下

董事资历,我将即时向董事会空话并退职。。

人身攻击的担保该董事会写字台将本宣布的满足及安心关系人身攻击的的教训经过深圳牲畜市场税中小企

工业界板事情区进入、送交深圳牲畜市场税或公报,董事会写字台的上述的行动被以为是HI。,

我将承当实质性的的法度税收。。

宣布符(署名):曾江虹

日期:2017 年 11 月 30 日

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